ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОВЕЛЬСЬКЕ АТП-0202"
02.03.2020 р.
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП-0202" (код за ЄДРПОУ 00902524) 43020, Україна, Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 63 повідомляє про проведення 14 квітня 2020 року о 11 год. 00 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Україна, Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 63.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП-0202", проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 1000 год. до 10 50 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
- Про обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Котик С.Ю., член комісії – Максімов Б.Ю., член комісії – Станіславський С.О..
- Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів акціонера Товариства – Зінчука І.І, секретарем зборів – Скрицьку О.П.
- Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ВАТ «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП-0202» в наступній редакції:
«Порядок проведення та регламент роботи
загальних зборів акціонерів ВАТ «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП-0202».
У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ВАТ «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП-0202» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.
Рішення з питання № 6 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається шляхом кумулятивного голосування.
З усіх інших питань, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах ВАТ «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП-0202» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.
Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколів про підсумки голосування.
Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ВАТ «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП-0202».
Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:
1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.
4.Скасування рішень загальних зборів акціонерів ВАТ «Ковельське АТП-0202» від 06.09.2011 р., оформлених протоколом № 15.
Проект рішення:
Скасувати рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Ковельське АТП-0202» від 06.09.2011 р., оформлених протоколом № 15.
5. Припинення повноважень комісії з припинення Товариства
Проект рішення:
Припинити повноваження комісії з припинення Товариства.
6. Обрання членів наглядової ради. Обрання голови наглядової ради.
Обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб: Зінчук Іван Іванович, Сімонова Тетяна Василівна, Зінчук Іван Григорович.
Обрати Головою Наглядової ради Зінчука Івана Івановича.
7. Про виконавчий орган Товариства. Обрання виконавчого органу Товариства.
Проект рішення:
Встановити виконавчий органом Товариства – директора. Директором Товариства обрати - Манецького Володимира Васильовича.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення:
1. Укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Членами Наглядової ради. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради.
9. Про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП 0202» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП0202».
Проект рішення:
Змінити тип Товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство. Змінитинайменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП 0202» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП0202».
10. Переведення випуску іменних акційдокументарної форми існування в бездокументарну форму існування.
Проект рішення:
Перевести випуск іменних акцій ВАТ «Ковельське АТП-0202» документарної форми існування № 1 UA0302031002, № свідоцтва про реєстрацію випуску: 120/03/1/98 від 12.11.1998 р. в бездокументарну форму існування.
11. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення:
В зв'язку із прийнятими рішеннями внести зміни до статуту Товариства та затвердити його в новій редакції.
12. Звіт Виконавчого органу за 2011-2019 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011-2019 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.
Проект рішення:
ЗатвердитиЗвіт Виконавчого органу за 2011-2019 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011-2019 р.р..
- Затвердження річного звіту Товариства за 2011-2019 р.р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011-2019 р.р..
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2011-2019 р.р.. Збитки Товариствапокривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів. Нарахування та виплату дивідендів не проводити.
Загальна кількість простих іменних акцій у випуску: 83 889 (вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій станом на 25 лютого 2020 р.
Загальна кількість простих іменних голосуючих акцій у випуску:83 889 (вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій станом на 25 лютого 2020 р.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати проведення чергових загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (43020, Україна, Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 63) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова комісії з припинення ВАТ «Ковелььке АТП-0202» Зінчук І.І..
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38Закону України «Про акціонерні товариства»: акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати проведення чергових загальних зборів мають права:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ;
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів (Довіреність).
Голова комісії з припинення
Повідомлення про прийняття рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП-0202» повідомляє, що «17» лютого 2021 року уповноваженим органом емітента прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування.
Реквізити емітента:
Найменування згідно з установчими документами:
- повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП-0202»
- скорочене: ПрАТ «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП-0202»
Код за ЄДРПОУ: 00902524;
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної особи: 45032, Волинська обл., Ковельський р-н, село Вербка;
Адреса для поштових повідомлень: 45032, Волинська обл., Ковельський р-н, село Вербка;
Телефон: (033) 526-00-22; факс (033) 526-00-22.
Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів:
Вид, тип цінних паперів: акція проста іменна.
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
- дата реєстрації: 12.11.1998р.
- орган, що видав свідоцтво: Волинське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
- реєстраційний номер випуску: 120/03/1/98
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0302031002;
Номінальна вартість акції: 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень;
Кількість випущених акцій: 83 889 (вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят дев'ять) акцій;
Загальна номінальна вартість акцій: 20 972,25 (двадцять тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні двадцять п'ять копійок) гривень.
Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах
Реквізити центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск цінних паперів, щодо якого прийнято рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів:
Найменування: Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Код за ЄДРПОУ: 30370711
Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів:
Найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВЕ АГЕНТСТВО «СХІД-ІНВЕСТ»
Місцезнаходження: 43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 48;
Телефони контактної особи: 0332776403, перший заступник Генерального директора Стахів Роман Романович
Код за ЄДПРОУ: 25228595.
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи:
- Номер ліцензії: Серія АЕ № 294640
- Дата видачі: 08.12.2014р.
- Орган, що видав ліцензію: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація для власників цінних паперів: Власникам цінних паперів необхідно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою (у разі відсутності такого договору).